Atletas. Socialites. Inversionistas inmobiliarios. Promotores musicales. Influenciadores.
Estos son algunos de los personajes que varios de los estafadores más famosos han asumido en los últimos años, todos con el mismo objetivo: hacerse ricos.
Uno de los casos más recientes es el de Daejon Love, un hombre estadounidense de 35 años que está siendo acusado por el Departamento de Justicia de su país de cometer fraude.
Según la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), Love pretendió ser un jugador del equipo de fútbol americano San Francisco 49ers e inversionista millonario, estafando a decenas de mujeres entre 2022 y 2026.
Captura de la cuenta de Instagram de Daejon Love, donde presumía ser jugador de los San Francisco 49ersDepartamento de Justicia de los Estados Unidos
Su modus operandi consistía en contactar mujeres a través de aplicaciones de citas y redes sociales, presumiendo de automóviles de lujo, relojes y joyas costosas, así como iniciar una posible relación sentimental con su posible víctima.
Luego de establecer el contacto inicial, Love continuaba blandiendo sus “riquezas” (que según documentos de la investigación, las joyas y los relojes eran falsos y los vehículos rentados), prometiendo a la posible víctima la posibilidad de que invierta dinero con su “asesor financiero” Taylor Chan, quien era su cómplice, con la promesa de que “iban a crecer juntos” como pareja.
Una vez la víctima le enviaba el dinero, Love cortaba todo tipo de comunicación con las afectadas.
Love y Chan fueron arrestados a finales de agosto de este año y, de acuerdo con estimaciones iniciales por las autoridades estadounidenses, timaron a al menos 26 mujeres por alrededor de US$ 1.3 millones, aunque el FBI indicó que posiblemente existan más víctimas.
EL ARQUITECTO DEL FYRE FESTIVAL
La debacle del “Fyre Festival”, un evento musical de lujo que nunca ocurrió, ha quedado registrado en documentales y en los cientos de casos legales que desencadenó esta estafa a largo plazo.
Billy McFarland, fundador de la compañía que “organizó” este festival, duró meses promocionando a través de celebridades una serie de conciertos en una isla privada de las Bahamas.
Costando entre US$ 4 mil y US$ 12 mil por boleto, el Fyre Festival prometía a los asistentes traslado en aviones privados, y dispondrían de villas a la orilla del mar con opulentas comidas antes de los recitales.
Pero, para sorpresa de los asistentes, no solo el viaje a la isla era en vuelos comerciales, sino que a su llegada se encontraron que sus villas no eran más que tiendas de campaña mal montadas con colchones mojados por las lluvias de la noche anterior.
Asimismo, sus “opulentas comidas” no eran más que simples sándwiches de queso, no había baños y la atención al cliente era prácticamente inexistente. Tras más de un día de espera, con cientos de personas varadas, el evento fue cancelado por falta de recursos.
Según una investigación de las autoridades estadounidenses, McFarland obtuvo alrededor de US$ 26 millones de más de 100 inversores mediante declaraciones falsas sobre Fyre Festival y otras empresas, así como también de los asistentes de su “festival”.
Fue sentenciado a seis años de prisión.
LA FALSA HEREDERA
Anna Sorokin
Anna Sorokin nació en Rusia y se crió en Alemania. Sin embargo, fue Nueva York, Estados Unidos, el corazón de su estafa.
Sorokin creó la identidad de “Anna Delvey” una heredera alemana con una fortuna de más de US$ 60 millones que, poco a poco se fue integrando a los círculos de la élite neoyorquina.
Conocida por vestir marcas lujosas y frecuentar los hoteles más caros, Sorokin fue creando su reputación hasta que, de acuerdo con el Washington Post, dos hoteles la acusaron de no pagar sus cuentas. Tras intentar saldar su deuda con cheques sin fondos fue arrestada, terminando así públicamente su farsa.
Fue sentenciada en 2019 con una condena que pudo haber alcanzado hasta 12 años, pero fue dejada en libertad en 2021 por buena conducta.
UN CLÁSICO
El mundo actual está dominado por la tecnología y la inteligencia artificial, muchas personas olvidan que pueden ser engañados con “la vieja confiable”.
Tal podría ser el caso de Cesar Humberto Pina. A mediados de la década de 2010, Pina cultivó un gran número de seguidores presentándose como un inversionista inmobiliario, bajo el usuario de Instagram “Flipping NJ”.
Es en 2017, de acuerdo con el Departamento de Justicia, cuando Pina empezó a captar inversiones para “proyectos inmobiliarios”, prometiendo ganancias de hasta 45 % del monto invertido inicialmente.
No obstante, los fiscales estadounidenses aseguran que ese dinero no se invertía, sino que era parte del esquema de Ponzi que supuestamente operaba Pina.
“Alegamos que Pina ofreció una tasa de ganancia ridículamente alta a los inversionistas, luego tomó los millones que obtuvo y los invirtió para su propio beneficio”, dijo en 2023 James E. Dennehy, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Newark. “La historia ha demostrado una y otra vez que los esquemas de Ponzi no funcionan. El tesoro al final del arcoíris se agota. Inversionistas, tomen nota: es su dinero, no dejen que se lo roben”.
Pina fue arrestado en octubre de 2023 por presuntamente cometer fraude inmobiliario multimillonario y fue puesto libre tras pagar una fianza de US$ 1 millón.
Dos años después un jurado amplió los cargos en su contra para incluir conspiración para lavado de dinero, dos cargos de lavado de dinero, dos cargos de fraude electrónico y soborno relacionado con fondos federales.
Pina aún espera por su juicio.
MONETIZANDO UN CÁNCER INEXISTENTE
Annabelle Natalie Gibson, conocida públicamente como Belle Gibson, es una influenciadora y creadora de contenido australiana que se hizo famosa en su país tras contar la historia de cómo, tras ser diagnosticada con un cáncer terminal, logró sanarse mediante terapias alternativas y una dieta saludable.
Con su testimonio como epicentro, lanzó su marca personal, incrementó su presencia en redes sociales, creó una aplicación, una página web, escribió un libro de recetas y apareció en múltiples medios de comunicaciones promocionando sus productos.
¿El problema? Nunca tuvo cáncer. Así lo afirmó Gibson en una entrevista de 2015 con la revista Australian Women’s Weekly.
De acuerdo con la Oficina de Asuntos del Consumidor de Victoria, en Australia, la compañía de Gibson se lucró con cientos de miles de dólares australianos.
En 2017 la Corte Federal de Australia ordenó a Gibson pagar A$ 410,000 como sanción.
