La fiscalía europea informó que seis cuentas bancarias fueron embargadas en República Dominicana durante proceso de investigación sobre un fraude del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Asimismo, fueron embargadas cuentas en Perú y Uruguay. En noviembre de 2023, fueron detenidas 24 personas en España con el apoyo de la Policía Nacional, el departamento de aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
